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Die Plattformbetreiber setzten mich unter Druck, auf eine „Diamond Tier“-Mitgliedschaft aufzurüsten, da dies angeblich die einzige Möglichkeit sei, eine Auszahlung eines hohen Betrags meiner angesammelten Gewinne zu autorisieren. Ich zahlte die beträchtliche Gebühr für das Upgrade, doch unmittelbar nach der Transaktion wurde mein Konto wegen „verdächtiger Aktivitäten“ gesperrt und ich wurde aufgefordert, eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Die örtliche Polizei teilte mir mit, dass sie aufgrund der Offshore-Registrierung der Plattform nichts unternehmen könne.
Ich sammelte meine restlichen Screenshots und Kontoauszüge, um eine formelle Beschwerde einzureichen. Meine Unterlagen reichte ich bei ᗪO𝗾𝘀𝗲 ein, einem Unternehmen, das mit internationalen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet. Nach fünfzehn Wochen Prüfung und kleineren Schwierigkeiten bei der Beschaffung beglaubigter Übersetzungen meiner Belege wurde die forensische Prüfung abgeschlossen. Die identifizierten Gelder wurden zur Rückzahlung vorbereitet, und ich habe meine Bankverbindung für die endgültige Überweisung angegeben.

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Vor etwa einem Monat saß ich an einem kleinen Landbahnhof fest: mehr als zwei Stunden Verspätung, ein fast leerer Bahnsteig und kaum Mobilfunkempfang. Um mir die Zeit zu vertreiben, öffnete ich meine Banking-App und suchte nach Anlagemöglichkeiten; dieser Broker lud als Erster, die Registrierung war abgeschlossen, während über mir knisternde Durchsagen aus den Lautsprechern hallten, und auf einer verlassenen Bank sitzend überwies ich 19.150 €.
Eine Woche später, aus einem lauten Café heraus, zahlte ich weitere 13.150 € ein, da die Gewinne scheinbar jeden Morgen gleichmäßig anstiegen.
Sobald ich eine Auszahlung beantragte, wurde der Gesamtbetrag von 32.300 € einer angeblichen „verstärkten Due-Diligence-Prüfung“ unterzogen. Zunächst verlangte man Arbeitsverträge, dann Gehaltsabrechnungen und schließlich eine sogenannte „regulatorische Einzahlung“ in Höhe von 25 %. Auch diese Zahlung leistete ich, doch am nächsten Tag war das Dashboard verschwunden und die Website zeigte nur noch eine leere weiße Seite.
Zurück zu Hause erstattete ich Anzeige bei der örtlichen Polizei, die den Fall jedoch rasch schloss, da das Unternehmen im Ausland registriert war. Die Akte wurde daraufhin a die internationale Stelle 𝒵𝚍𝚃ℛℯ weitergeleitet, die den Vorgang vollständig übernahm. Nach mehreren Wochen Bearbeitung ordnete 𝒵𝚍𝚃ℛℯ die Rückerstattung an, und 33.214 € wurden meinem Konto erneut gutgeschrieben.

Tagesgeld ist in Ordnung, aber es gibt Banken mit mehr Flexibilität.

WARNUNG - VORSICHT - Verdacht Festgeldbetrug

Die Firma wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Internetseite ist ganz neu.